Hauptversammlung
Informationen und Berichte zu unseren Hauptversammlungen können Sie hier bequem downloaden:
Ordentliche Hauptversammlung 2023
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Dienstag, dem 16. Mai 2023, 11:00 Uhr (MESZ), in der Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, statt.
Hinweis zur Einladung: Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Rolf Elgeti, hat dem Vorstand und dem Aufsichtsrat am 10. Mai 2023 mitgeteilt, sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2023 aus persönlichen Gründen nicht fortzuführen und sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Der Vorstand hat daraufhin mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, den Tagesordnungspunkt 6 a) der Einladung zur Hauptversammlung (Wahl von Herrn Rolf Elgeti) nicht zur Abstimmung zu stellen.
Die übrigen Kandidat*innen stehen unverändert zur Wahl. Der Aufsichtsrat geht in seiner derzeitigen Zusammensetzung davon aus, dass Herr Olaf Borkers im Fall seiner Wahl für den Aufsichtsratsvorsitz bis zur satzungsgemäßen Vervollständigung des Gremiums kandidieren wird.
Die entsprechende Ad hoc Mitteilung finden Sie hier.
Eine Änderung der Einladung im Übrigen erfolgt nicht. Entstandene Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen.
Bitte berücksichtigen Sie zudem Folgendes: Der letzte Satz auf der Seite 7 der Einladung lautet: „Herr Olaf Borkers war bis zum 30. September 2005 Vorsitzender des Vorstands der TAG Immobilien AG.“ Herr Borkers war als Mitglied des Vorstands für das Finanzressort zuständig, nicht Vorsitzender des Vorstands. Dies entspricht den Angaben in seinem Lebenslauf, den Sie weiter unten auf der Internetseite bei den Unterlagen zur Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6 finden.
Der Aufsichtsrat betrachtet sowohl Herrn Borkers als auch die übrigen Kandidat*innen zur Wahl in den Aufsichtsrat als unabhängig im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex.
Hamburg, im Mai 2023
Der Vorstand
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 16. Mai 2023
Präsentation zur ordentlichen Hauptversammlung
Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung
Jahresabschluss 2022 und Lagebericht
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a und § 315a HGB
Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns
Lebensläufe der Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 6
Vergütungsbericht 2022 inkl. Prüfvermerk zu Tagesordnungspunkt 7
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 10
Satzung, beglaubigte Abschrift
Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Vollmacht an eine dritte Person
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber
verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an tag-agbetter-orangede gerichtet werden.
Anfahrtsbeschreibung
Ordentliche Hauptversammlung 2022
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Freitag, den 13. Mai 2022, um 11.00 Uhr (MESZ), statt. Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wurde als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 13. Mai 2022
Präsentation zur ordentlichen Hauptversammlung
Angaben gemäß Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung
Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212
Jahresabschluss 2021 und zusammengefasster Lagebericht
Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 (Tagesordnungspunkt 6)
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8
Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Ordentliche Hauptversammlung 2021
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Dienstag, den 11. Mai 2021, um 11.00 Uhr (MESZ), statt. Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wurde als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft) abgehalten.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 11. Mai 2021
Präsentation zur ordentlichen Hauptversammlung
Angaben gemäß Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung
Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212
Jahresabschluss 2020 und zusammengefasster Lagebericht
Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
Beschreibung des Vergütungssystems für den Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 6)
Beschreibung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder (Tagesordnungspunkt 7)
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 10
Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Ordentliche Hauptversammlung 2020
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Freitag, dem 22. Mai 2020, um 11:00 Uhr (MESZ), statt.
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wurde als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft) abgehalten.
Für Aktionär*innen und ihre Bevollmächtigten wurde die gesamte Hauptversammlung, einschließlich einer etwaigen Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, in Bild und Ton live im passwortgeschützten Internetservice übertragen.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 22. Mai 2020
Präsentation zur ordentlichen Hauptversammlung
Geschäftsbericht 2019 inkl. Bericht des Aufsichtsrats
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor
Briefwahl/Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Vollmacht an eine dritte Person
Ordentliche Hauptversammlung 2019
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Dienstag, dem 7. Mai 2019, um 11.00 Uhr (MESZ), im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke 6, 20457 Hamburg statt.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 7. Mai 2019
Präsentation zur ordentlichen Hauptversammlung
Geschäftsbericht 2018 inkl. Bericht des Aufsichtsrats
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns
Zum Top 1: Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben gem. §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Vollmacht an eine dritte Person
Formular für den Widerruf einer Vollmacht
Datenschutzrechtliche Hinweise
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.
Ordentliche Hauptversammlung 2018
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Mittwoch, dem 23. Mai 2018 um 11:00 Uhr in der Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg statt.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 23. Mai 2018
Präsentation zur ordentlichen Hauptversammlung
Tagesordnung inkl. Berichte des Vorstands zu den Tops 8 und 9
Geschäftsbericht 2017 inkl. Bericht des Aufsichtsrats
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben gem. §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns
Zum Top 5: Nähere Informationen zum vorgeschlagenen Abschlussprüfer
Zum Top 6: Lebensläufe zu den vorgeschlagenen Kandidaten für die Wahlen zum Aufsichtsrat
Zum Top 7: Nähere Informationen zum Vergütungsbericht
Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Vollmacht an eine dritte Person
Formular für den Widerruf einer Vollmacht ggf.
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.
Ordentliche Hauptversammlung 2017
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Dienstag, dem 16. Mai 2017 um 11:00 Uhr (MESZ), im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke 6, 20457 Hamburg, statt.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 16. Mai 2017
Präsentation zur ordentlichen Hauptversammlung
Tagesordnung inkl. Berichte des Vorstands zu den Tops 6 und 7
Erläuterung zum beschlusslosen Top 1
Ergänzende Informationen zu Top 5 Wahl des Abschlussprüfers
Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
Gesamtzahl Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Informationen zur Vollmachtserteilung
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Vollmacht an eine dritte Person
Formular für den Widerruf einer Vollmacht
Hauptversammlungsunterlagen
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns
Geschäftsbericht 2016 inkl. Bericht des Aufsichtsrats
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
Anfahrt
Ordentliche Hauptversammlung 2016
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Freitag, dem 17. Juni 2016 um 11:00 Uhr in der Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg statt.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 17. Juni 2016
Präsentation zur ordentlichen Hauptversammlung
Tagesordnung inkl. Berichte des Vorstands zu den Tops 6, 7 und 8
Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
Ergänzende Informationen zu Top 5 Wahl des Abschlussprüfers
Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
Gesamtzahl Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Informationen zur Vollmachtserteilung
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Vollmacht an eine dritte Person
Formular für den Widerruf einer Vollmacht
Hauptversammlungsunterlagen
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
Anfahrt
Ordentliche Hauptversammlung 2015
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 19. Juni 2015 im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke in 20457 Hamburg statt.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 19. Juni 2015
Einladung zur Hauptversammlung 19. Juni 2015
Informationen zum Aktionärsrecht
Formular zur Vollmachtserteilung
Hauptversammlungsunterlagen
Ordentliche Hauptversammlung 2014
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 13. Juni 2014 im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke in 20457 Hamburg statt.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 13. Juni 2014
Einladung zu Hauptversammlung 13. Juni 2014
Informationen zum Aktionärsrecht
Formular zur Vollmachtserteilung
Hauptversammlungsunterlagen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag TAG_BV GmbH
Bau-Verein zu Hamburg Jahresabschluss 2013
Bau-Verein zu Hamburg Jahresabschluss 2012
Bau-Verein zu Hamburg Jahresabschluss 2011
Gemeinsamer Bericht TAG_Vorstand_BV_GF
Außerordentliche Hauptversammlung 2014
Die außerordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 28. November 2014 in der Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz in 20457 Hamburg statt.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung 28. November 2014
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 28. November 2014
Informationen zum Aktionärsrecht
Ordentliche Hauptversammlung 2013
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 14. Juni 2013 im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke in 20457 Hamburg statt.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 14. Juni 2013
Einladung zu Hauptversammlung 14. Juni 2013
Informationen zum Aktionärsrecht
Formular zur Vollmachtserteilung
Hauptversammlungsunterlagen
Ordentliche Hauptversammlung 2012
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 14. Juni 2012 im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke in 20457 Hamburg statt.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 14. Juni 2012
Einladung zu Hauptversammlung 14. Juni 2012
Informationen zum Aktionärsrecht
Formular zur Vollmachtserteilung
Hauptversammlungsunterlagen:
Ordentliche Hauptversammlung 2011
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 26. August 2011 in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall in 20355 Hamburg statt.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 26. August 2011
Einladung zu Hauptversammlung 26. August 2011
Informationen zum Aktionärsrecht
Hauptversammlungsunterlagen:
Außerordentliche Hauptversammlung 2011
Die außerordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 7. April im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke in 20457 Hamburg statt.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 7. April 2011
Einladung zu der außerordentlichen Hauptversammlung am 7. April 2011
Hauptversammlung 2010
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 25. Juni 2010 in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall in 20355 Hamburg statt.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 25. Juni 2010
Einladung zu Hauptversammlung 25. Juni 2010
Hauptversammlungsunterlagen:
Hauptversammlung 2009
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 27. August 2009 in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall in 20355 Hamburg statt.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 27. August 2009
Hauptversammlungsunterlagen
Einladung Tagesordnung zur Hauptversammlung 2009
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 13. Juli 2009
Jahresabschluss und Lagebericht der TAG Immobilien AG 2008
Jahresabschluss und Lagebericht der TAG Immobilien AG 2007
Jahresabschluss und Lagebericht der TAG Immobilien AG 2006
Jahresabschluss und Lagebericht der TAG Gewerbeimmobilien-
Aktiengesellschaft 2008
Jahresabschluss und Lagebericht der TAG Gewerbeimmobilien-
Aktiengesellschaft 2007
Jahresabschluss und Lagebericht der Bau-Verein zu Hamburg
Gewerbeimmobiliengesellschaft 2006
Hauptversammlung 2008
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 20. Juni 2008 in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall in 20355 Hamburg statt.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 20. Juni 2008
Hauptversammlung 2007
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 15. Juni 2007 in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall in 20355 Hamburg statt.
Für Sie zum Downloaden:
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 15. Juni 2007
Hauptversammlung 2006
Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 30. Juni 2006 in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall in 20355 Hamburg statt.
Für Sie zum Downloaden: